다단계 금융사기 사건 의혹이 워싱턴에서도 불거졌다. 엄청난 수익을 보장한다는 한인 K 모 씨의 말에 현혹돼 큰 금전적 손해를 봤다는 한인들은 ‘워싱턴 지역 CMP 다단계 금융사기 대책위원회’를 결성하고 지난 6일 기자회견을 통해 자신들의 주장을 알렸다. 이날 저녁 버지니아 애난데일 소재 중미반점에서 가진 회견에서 이들은 “대책위에서 확인한 피해자만 30-40명이고 피해액은 최소 200만 달러”라면서 “확인되지 않은 것까지 합치면 피해자는 400-500명에, 피해액은 1천만 달러에 달할 것”이라고 주장했다.
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인터넷 투자회사 ‘CMP’ 회원이며 매니저로 불린 K씨
다단계 방식 회원 모집, 현금 받고 포인트 적립해 줘
“회사 문닫아 돈 못받아…애틀랜타서도 1천만불 피해”
# ‘탑 리더’와 ‘매니저’로 불린 K씨

대책위에 따르면, 이번 다단계 금융사기 의혹의 주역은 회원(Member: 투자자)들 사이에 ‘탑 리더’ 또는 ‘매니저’로 불린 K 모 씨다.
그는 캐나다에 본사를 두고 있다는 인터넷 투자회사인 ‘CMP’(Club Mega Planet, cmpcmpia.com)의 멤버이면서 이 회사의 홈페이지를 직간접적으로 운영하고 있다고 투자 한인들에게 소개한 것으로 전해졌다. 그는 또 이 인터넷 투자사가 안정적인 금융회사이며 비트코인, 주식, 외환 등에 투자하고 있다고 소개했다고 한다.

# “현금으로만 돈 거래, 어디 투자한 지 몰라”
대책위의 주장에 따르면 K씨는 ‘교환소’라고 불리는 각 지역 ‘리더’ 성격의 한인들을 통해 투자자들을 모집했으며 대부분 현금으로만 거래했다. 워싱턴 지역의 경우 리더는 버지니아와 메릴랜드에 각각 한명씩 있으며 이들도 초기에 멤버로 가입한 투자자 중의 한명이다.
한인 투자자들이 ‘교환소’ 한인에게 현금을 주면, 교환소 한인은 인터넷상에서 포인트를 주고 투자 다음날부터 수익이 얼마 발생했는가를 알려줬다고 한다.

돈 거래가 현금으로만 오가기 때문에 별도의 영수증은 없고 가령 1만 달러를 주면 1만 달러 포인트가 적립된다고 알려줬다고 한다. 투자자들이 돈을 받는 방식은 적립 포인트 90%, 비트코인 10% 형식을 취했는데 현금을 받은 사람은 많지 않다고 한다. 현금도 CMP로부터 받는 게 아니라 자기의 윗 단계 리더로부터 받는다고 한다.
하지만 피해를 주장하는 한인들 모두 지인들을 통해 투자를 하다 보니 어디에 돈을 투자하는지도 모르고 믿고 맡기는 방식을 취했으며 계약서도 없이 투자했다고 한다.

# 다단계 방식 회원 늘려나가
김종훈 대책위원장에 따르면 CMP는 메릴랜드에 2020년 6월, 버지니아에는 그해 9월에 진출했다.
K씨는 주로 은퇴 한인, 여성 등에게 접근해 고수익을 보장한다며 투자를 권유한 후 다단계 방식으로 회원을 늘려나갔다.

하지만 CMP는 지난해 6월 갑자기 문을 닫아 한인들이 투자금을 돌려받지 못하는 상태라고 한다. 본보 확인 결과, CMP 웹 사이트는 지난 2019년 9월17일 만들어졌으나 현재 웹은 폐쇄된 상태다. 그러나 유튜브에서 ‘Club Mega Planet’이라고 치면 소셜 트레이딩(Social Trading)이라는 용어로 비즈니스 모델을 소개하고 있다.

# “애틀랜타서도 1천만불 피해” 보도
대책위의 김종훈 위원장(버지니아 거주)은 “2020년 10월 13일, 1,800달러의 투자를 시작으로 총 7만5,000달러를 투자했으며 그중 2,500달러만 돌려받아 내 피해액은 7만2,500달러”면서 “2020년까지만 해도 1만5,000달러를 투자했는데 지난해 더 많은 수익률을 보장하는 ‘대박 프로그램’이 있다고 해서 6만 달러를 더 투자했다가 큰 피해를 봤다”고 주장했다.

김 위원장은 “CMP는 지난해 6월7일 셧다운 됐고 중간 관리자인 리더들은 K씨가 또 다른 투자회사를 만들어 보상을 해 준다고 말했다고 했는데 아직까지 보상을 받지 못하고 있다”면서 “피해자들은 버지니아, 메릴랜드뿐만 아니라 LA, 뉴욕, 애틀랜타에도 있다”고 주장했다.
이번 사태와 관련해 최근 애틀랜타의 한 지역 인터넷 신문은 애틀랜타에서만 1천만 달러 이상의 피해가 있었다고 보도한 바 있다.

# “버지니아 증권거래위에 고발”
김 위원장은 이어 “변호사를 통해 버지니아 증권 거래위원회(Securities and Exchange Commission)에 이번 사건에 대해 고발했다”면서 “변호사에 따르면 주식을 인터넷상에서만 거래를 하더라도 등록이 되어 있어야 하는데 제가 이용한 회사는 등록 자체가 되어 있지 않았다”고 주장했다.
이윤이 대책위 부위원장(메릴랜드 거주)은 “나는 1만2,000달러를 피해봤다”면서 “1만달러를 맡기면 한 달에 2,000달러씩 2년 동안 주고 또 다른 사람을 소개하면 투자금액의 20%를 준다고 해서 가입했다”고 주장했다.

이윤이 부위원장은 “거래를 모두 현금으로만 해서 피해를 증명할 서류가 없는 상태”라면서 “앞으로 저와 같은 피해자가 더 이상 생기지 않기를 바라는 마음에서 공개하게 됐다”고 말했다.
뉴욕 출신으로 알려진 K씨는 현재 조지아의 애틀랜타에서 활동하고 있는 것으로 전해지지만 연락이 안 되고 있다. 본보는 K씨에게 이번 사태에 대한 입장을 묻고 반론권을 주기 위해 7일과 8일 연락을 취했지만 응답이 없는 상태다.

<이창열 기자>